Противодействие мошенничеству

О направлении

Мы предлагаем полный цикл решений и услуг для закрытия и контроля рисков мошенничеств и хищений для большинства отраслевых направлений:

• Проведение экспертных аудитов с целью выявления рисков хищений, фиксации нарушений, построения методологий снижения вероятности потерь
• Построение автоматизированных комплексов аналитики по выявлению известных и новых типов угроз, а также создание гибких инструментов управления политикой анализа вероятных угроз
• Создание процессов по оперативному реагированию и предотвращению потерь в случае нахождения высоковероятных признаков атак

Отраслевые решения

• Соответствие стандартам ОПКЦ СБП, выполнение требований ПОД/ФТ и AML
• Выявления мошенничества с карточными продуктами и в эквайринге, мониторинг каналов ДБО
• Выявление внутреннего мошенничества РКО, управление кредитными решениями и процессами
• Контроль трейдинговых и инвестиционных направлений, финансовый мониторинг и MAR

• Обеспечение безопасности программ лояльности
• Обеспечение безопасности личных кабинетов и мобильных приложений
• Системы кассовой дисциплины
• Комплексные системы учёта процессов торгового предприятия

• Управление жизненным циклом производства
• Контроль технологических процессов
• Контроль внутрихозяйственной деятельности и движения ТМЦ
• Обеспечение защищённости закупочных процедур