Главная
/
Пресс-центр
/
Новости
/
«Инфосистемы Джет» реализовала антифрод‑контроль и финансовый мониторинг операций с цифровым рублем на базе платформы Jet Detective
«Инфосистемы Джет» реализовала антифрод‑контроль и финансовый мониторинг операций с цифровым рублем на базе платформы Jet Detective
Новости по теме
Первые операции с цифровым рублем (ЦР) — третьей формой российской национальной валюты — появились в августе 2023 года. В 2024–2025 годах расширились пилотная группа банков‑участников и перечень видов платежей, в расчетах по которым доступно использование ЦР.
Ввод новой формы валюты потребовал от банков противодействия мошенничеству и финансового мониторинга операций с ЦР в соответствии с регуляторными требованиями.
Специалисты «Инфосистемы Джет» реализовали процесс контроля операций клиентов банков, совершаемых с использованием ЦР, на базе платформы противодействия мошенничеству и финансового мониторинга партнера — Jet Detective. Решение обеспечивает соответствие нормативным требованиям ЦБ РФ, ФЗ № 161‑ФЗ и ФЗ № 115‑ФЗ.
Реализация включает:
Ввод новой формы валюты потребовал от банков противодействия мошенничеству и финансового мониторинга операций с ЦР в соответствии с регуляторными требованиями.
Специалисты «Инфосистемы Джет» реализовали процесс контроля операций клиентов банков, совершаемых с использованием ЦР, на базе платформы противодействия мошенничеству и финансового мониторинга партнера — Jet Detective. Решение обеспечивает соответствие нормативным требованиям ЦБ РФ, ФЗ № 161‑ФЗ и ФЗ № 115‑ФЗ.
Реализация включает:
- онлайн‑мониторинг транзакционного потока для своевременного выявления и предотвращения операций, которые совершаются без добровольного согласия клиентов;
- проверку операций и клиентов по обязательным спискам, согласно требованиям законодательства;
- учет операций, подлежащих обязательному контролю;
- выявление подозрительных операций;
- ведение журналов транзакций для аудита, расследования инцидентов и быстрого реагирования на возможные риски;
- инструменты продвинутой аналитики данных для поиска связей.
Новости по теме
Журнал JETINFO
В основе материалов журнала — реальный опыт и обширные знания экспертов отрасли — специалистов компании «Инфосистемы Джет», ее заказчиков и партнеров.
