Решение Jet Detective помогает компаниям, предоставляющим финансовые услуги, в том числе банкам, брокерским и страховым компаниям, соблюдать нормативы по предотвращению отмывания денег, установленные органами финансового регулирования. Финансовые компании могут выполнять целый ряд требований, но при этом не превышать предусмотренные издержки с учетом ограниченности имеющихся ресурсов.

Цели и задачи внедрения решения Jet Detective


Повышение эффективности выявления операций

Улучшение качества расследования операций

Сокращение времени на анализ и обработку операций

Обеспечение унифицированного порядка выявления операций

Обеспечение централизованного выявления операций

Организация централизованного учета и хранения

Область применения решения Jet Detective в рамках ПОД/ФТ

Операции с денежными средствами в наличной форме
Операции с участием лиц, зарегистрированных на территории стран, не участвующих в ПОД/ФТ
Операции по банковским счетам (вкладам)
Иные сделки с движимым имуществом
Необычные (подозрительные) операции
Операции, связанные с финансированием экстремистской деятельности
Операции с недвижимым имуществом
Операции с участием некоммерческих и иностранных организаций

Настройка правил и сценариев для выявления подозрительных операций в решении Jet Detective

Jet AML

  • Выявление подозрительных операций
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю

Для получения дополнительной информации направьте запрос на jetdetective@jet.su.